大河网讯(记者宋向乐)今年5月15日是第十个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,今年宣传日的主题是“与民同心为您守护”,宣传重点是防范打击非法集资、传销等常见多发的涉众型经济犯罪。
5月15日上午,郑州警方召开新闻发布会,通报全市公安机关打击经济犯罪工作情况。大河网记者从发布会上了解到,年,郑州警方共办理经济犯罪案件余起。发布会后,郑州警方在紫荆山广场举行了“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动。
案例
三某红酒业有限公司涉嫌组织、领导传销活动案
年3月,接群众报警称登封市三某红酒厂有余名群众聚集,讨要投资款。郑州警方迅速出动警力,稳控现场局面,并随即成立由公安、工商、质检、国税等部门组成的联合调查组,对涉案公司展开调查。
经查:登封三某红酒业有限公司成立于年,法人代表李某,以生产、销售“山楂红”牌蒸馏酒、发酵酒为主。年12月开始,以销售各类酒产品为名,通过互联网平台在全国各地发展直营店和报单中心。但是直营店和报单中心主营业务不是卖酒,而是通过再发展下线会员获得公司返利。截至案发,已先后在北京等26个省市成立了余家报账中心和直营店,发展会员11万人,涉案资金近15亿元。
由于该案涉及人数多、地域广、层级复杂、跨度时间长、资金量大、账目混乱,郑州警方成立由经侦、网监、巡特警等多部门联合组成的专案组,突击查处涉案公司及其在郑门店,并在河南省公安厅经侦总队的领导指挥下,报请发起全国集群战役,依托全国会员层级图和个报账中心,分别立案、分别维稳,妥善做好该事件跨区域处置工作。
截至目前,涉案的31名犯罪嫌疑人已全部被抓捕归案,专案组查封房产6套,扣押车辆8台,冻结现金余万元,关闭门店21家。郑州警方作为主战地发起全国性集群战役,配合其他省市立、破案件60余起,捣毁窝点70余个,抓获犯罪嫌疑人余人。
GBC平台涉嫌网络传销案
年7月以来,陆续接到群众举报称一款名为GBC的网络投资理财平台突然关闭,投资款无法取出,要求公安机关对该平台进行查处。接报案后,郑州市公安局党委高度重视,立即安排经侦支队和处非指挥部对GBC网络平台展开联合调查。
经查:年3月,犯罪嫌疑人童某通过一网络科技有限公司设计GBC网站电脑端和手机端,伙同范某、周某、崔某等人利用GBC网络平台发展人员,以买卖虚拟货币可以获得高额收益为名,诱使被发展人员持续投入资金或继续发展人员,并从直接发展或者间接发展人员缴纳的资金中获益。截至案发,该平台共在全国16个省市地区发展会员6万名,涉案资金33亿元。
年8月,对GBC网络平台涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。经集中统一行动,抓获主要犯罪嫌疑人6名,冻结银行账户余个,冻结资金余万元,接受全国各地问询电话余次,受理登记客户资料余份。目前,该案已进入法院审理阶段。
“老妈乐”门店涉嫌非法集资案
年5月,大量群众向警方举报称:新密市“老妈乐”门店以消费后高额返利为诱饵,诱骗大量老年群体投资,涉嫌非法集资犯罪。
经查:年以来,郑某等人在新密市设立多家“老妈乐”分店,在无任何投资项目及实物的情况下,通过到店领鸡蛋、“基地免费游”等形式吸引老年群体